Regulatory Events — Crypto Intelligence

DORA стал применяться

In force

Регламент об операционной устойчивости цифровых финансов (DORA) стал применяться к охватываемым финансовым организациям.

Jurisdiction: EU Regulator: European Commission / ESAs Publication date: 2025-01-17 Effective date: 2025-01-17 Affected area: ICT risk management, incident reporting, third-party risk

Official source

EU Travel Rule — регламент о переводах вступил в силу

In force

Регламент (ЕС) 2023/1113 о переводах денежных средств и криптоактивов стал применяться в полном объёме.

Jurisdiction: EU Regulator: European Commission Publication date: 2024-12-30 Effective date: 2024-12-30 Affected area: Crypto-asset transfers, originator/beneficiary information

Official source

MiCA — CASP-положения вступили в силу

In force

Положения MiCA о поставщиках услуг в отношении криптоактивов (CASP) стали применяться в полном объёме.

Jurisdiction: EU Regulator: European Commission / ESMA / EBA Publication date: 2024-12-30 Effective date: 2024-12-30 Affected area: CASP authorisation, market conduct, disclosures

Official source

AI Act вступил в силу

In force

Регламент об искусственном интеллекте (AI Act) вступил в силу; его положения применяются поэтапно до 2027 года.

Jurisdiction: EU Regulator: European Commission Publication date: 2024-08-01 Effective date: 2024-08-01 Affected area: AI systems used in financial and analytical services

Official source

AMLA учреждена

Adopted

Регламент об учреждении Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) принят; надзорные функции формируются поэтапно.

Jurisdiction: EU Regulator: European Parliament and Council Publication date: 2024-06-19 Affected area: AML/CFT supervision

Official source

Регламент ЕС о ПОД/ФТ принят

Adopted

Регламент (ЕС) 2024/1624, устанавливающий прямые требования ЕС по ПОД/ФТ, принят и опубликован в Официальном журнале.

Jurisdiction: EU Regulator: European Parliament and Council Publication date: 2024-06-19 Affected area: AML/CFT obligations, customer due diligence

Official source