MiCA устанавливает общеевропейскую нормативную базу для криптоактивов, поставщиков услуг в отношении криптоактивов и отдельных видов стейблкоинов.

Правила ЕС требуют, чтобы переводы криптоактивов через регулируемых поставщиков услуг сопровождались определённой информацией об отправителе и получателе.

DORA устанавливает требования к управлению ИКТ-рисками, реагированию на инциденты, устойчивости и рискам сторонних технологических поставщиков для регулируемых финансовых организаций, включая соответствующих поставщиков услуг в отношении криптоактивов.

Требования ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма всё шире распространяются на деятельность с криптоактивами и поставщиков услуг.

AMLA формирует общеевропейскую надзорную структуру, которая будет всё активнее влиять на финансовый и криптовалютный комплаенс.

Системы ИИ, используемые в финансовых и аналитических сервисах, могут подпадать под требования прозрачности, управления и иные обязательства в зависимости от способа применения.